كشف مارك برانسون، رئيس هيئة الإشراف على السوق المالية في سويسرا، أن نحو 15 بنكا عرضة لمخاطر غسل الأموال.
وقال برانسون في حديث مع صحيفة زونتاغ تسايتونغ “استحدثنا نظام تحذير فيما يخص غسل الأموال. هناك نحو 15بنكا في منطقة الخطر. هذا يعني أنها عرضة للخطر على نحو خاص.”
ولم يحدد رئيس الهيئة البنوك المعنية، لكنه ذكر أن معظمها تعمل في إدارة الأصول وغالبا ما يكون لها عملاء في أسواق ناشئة.
وحين سئل إذا كان من بينها بنوك كبرى، أجاب “لن استخدم صيغة الجمع ولكن نعم”، مشيرا إلى أن البنوك التي أدرجت على القائمة تخضع لرقابة أشد وينبغي أن تتقدم بمزيد من المعلومات للهيئة.
وفي الأسبوع الماضي، قال مكتب المدعي العام السويسري إنه فتح تحقيقا جنائيا مع بنك فالكون للخدمات المصرفية الخاصة، بشأن اتهامات بأن المصرف فشل في منع عملية بها شبهة غسل أموال تتعلق بصندوق وأن.إم.دي.بي السيادي الماليزي
Tweet