أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي لأعوان الوحدة الوطنية المختصة بالبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة في شبهات تبييض الأموال وتهريب العملة وجرائم ديوانية في علاقة بالقضية المعروفة إعلاميا بأنستالينغو.
وباشر أعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرام المالية المتشعبة أبحاثهم اثر تعهيد من القطب القضاىي المالي وذلك حول وكالة أسفار تابعة لأحد المتهمين في قضية” أنستالينغو” وهو متهم محال بحالة فرار، وصادرة في حقه بطاقة جلب دولية، وسبق لقاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسوسة أن أصدر قرارا بتجميد أموال وكالة الأسفار، غير أنها واصلت نشاطها بالتنسيق مع وكالات أسفار أخرى.
وتم الكشف عن تهريب مبالغ مالية هامة بالعملة الصعبة الى الخارج دون ترخيص من البنك المركزي ودون ترخيص أيضا من الديوان الوطني للسياحة، كما تم حجز أكثر من مليون دينارا والكشف عن حسابات تابعة لوكالات أسفار تم تحويلها الى” منصّات” لتهريب العملة الأجنبية الى الخارج، والاكتفاء بخلاص معاليم الإقامة لسياح أجانب في تونس بالعملة المحلية.
المصدر: موزاييك اف ام
Tweet
