أغسطس 10, 2020

آخر الأخبار
  • قيس سعيّد: حرائق تونس تمت بفعل فاعل يريد الاستفادة السياسية

  • وزير الخارجية الإيطالي يعلن: انطلاق رحلات ترحيل «الحارقين» التونسيين إلى بلادهم

  • حمادي الجبالي: قدّمنا زبدة خبراتنا للمشيشي

  • استقالة مدير ديوان البرلمان

  • راشد الغنوشي يقبل استقالة الحبيب خذر من ادارة المجلس

  • وفاة تونسي في الجزائر بفيروس كورونا

  • تعيين التونسي أمير الفهري سفيرا للألكسو للمبدع العربي

  • هيئة المحامين تدعو لمقاطعة الحضور أمام باحث البداية والضابطة العدلية

  • وقفة نسائية تضامناً مع بيروت

  • بيل غيتس: أزمة أسوأ من كورونا تنتظر العالم

  • تقرير أمريكي: تونس دولة عالية المخاطر وديونها كارثية

هيئة مُكافحة الفساد: رجلا أعمال هرّبا 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا

هيئة مُكافحة الفساد: رجلا أعمال هرّبا 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 7 جويلية 2020 أنّها أحالت على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمنوبة ملفا يتعلق بشبهة تورط رجليّ اعمال في شبكة مختصة في انشاء شركات وهميّة لاستعمالها كواجهة لغسل الاموال المتأتية من مصادر غير مشروعة.

وكشفت الهيئة في نشرتها الاخبارية الأسبوعية، أنّ الملف يتمثّل في قيام المعنيين بالأمر بتهريب 15 مليون دولار أمريكي إلى تايلاندا عبر حساب بنكي ببانكوك وحساب بنكي في فرنسا.

وأضافت أنّ المعطيات المتوفرة بالملف تضمنت تمتع رجليّ الأعمال المُشار إليهما بتخفيض كبير في الخطايا الديوانية المُثقلة عليهما دون مبرر، مشيرة الى أنّ ذلك تمّ في مخالفة للضوابط والشروط القانونية من ذلك تخفيض مبلغ احدى الخطايا الديوانية من 10 ملايين دينار الى مليون ومائتي ألف دينار، اضافة إلى تمتّع رجليّ الأعمال بقروض من بعض البنوك التونسية دون تقديم ضمانات قانونية.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *